河北中瑞金融服务有限责任公司召开股东会、董事会、监事会

河北中瑞金融服务有限责任公司召开股东会、董事会、监事会

3月29日，河北中瑞金融服务有限责任公司2015年度股东会在开滦宾馆学术报告厅召开。

开滦集团副总经理、河北中瑞金融服务有限责任公司董事长梁文平，银联商务有限公司副总裁卢建魁，唐山市保安护卫押运有限公司总经理褚俊平代表三方股东出席会议。河北中瑞金融服务有限责任公司董事、监事、高级管理人员以及服务分公司相关负责人列席会议。梁文平主持会议。

会议审议表决了《2015年度董事会工作报告》《2016年度财务预算报告》《2015年度监事会工作报告》，并形成会议决议。

当日,河北中瑞金融服务有限责任公司第一届董事会第二次会议在开滦宾馆学术报告厅召开。集团公司副总经理、河北中瑞金融服务有限责任公司董事长梁文平主持会议并作2015年度董事会工作报告。河北中瑞金融服务有限责任公司董事出席会议，监事会监事、高级管理人员、服务分公司有关负责人列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议表决了《2015年度总经理工作报告》《2015年度董事会工作报告》《2016年度财务预算报告》《关于5项管理制度的议案》《关于经营业绩考核奖励的议案》，并形成会议决议。

会议认为，2015年，河北中瑞金融服务有限责任公司董事会根据国家产业政策导向和金融产业发展需要，严格遵守《公司法》及《公司章程》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，科学、审慎决策公司重大事项，规范执行股东大会各项决议，顺利完成公司筹建工作，进一步健全完善制度体系，科学搭建组织架构，积极制定营销方案和推进计划，稳妥拓展创收项目，保证了公司健康起步和规范运作，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

会议指出，2016年是中瑞公司正式投入运营的开局之年。面对我国经济“三期叠加”、下行压力依然较大、金融行业同业竞争激烈的新形势，新公司成长发展面临诸多困难和问题。公司董事会要科学研判形势，认真落实发展规划，切实采取有效措施加以应对和解决。

会议要求，2016年，公司董事会要认真贯彻落实股东会议精神，以维护公司和股东利益为宗旨，以做强金融服务为主线，以改革创新为动力，抢抓机遇，发挥优势，加快公司建设和发展步伐，加大市场开发力度，全面提高核心竞争力和经济效益，全力打造高效运营、规范管理、形象良好、业绩一流的城市高端金融服务领军企业。

在随后召开的河北中瑞金融服务有限责任公司第一届监事会第二次会议上, 会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》以及2015年度董事会会议内容，并形成会议决议。河北中瑞金融服务有限责任公司监事会监事参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(新闻中心)