开滦集团财务公司召开2014年度股东会、董事会、监事会会议
开滦集团财务公司召开2014年度股东会、董事会、监事会会议
9月3日，开滦集团财务有限责任公司第一届董事会第三次会议、第一届监事会第三次会议及第三次股东会会议在开滦宾馆召开。
开滦集团董事长、党委书记张文学出席并主持会议，集团公司总会计师张志芳作为第一届董事会成员出席会议，蔚州公司董事长王树春，股份公司副董事长、总经理曹玉忠作为股东代表出席会议，财务公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《财务公司章程》的规定。
会议逐项审议并通过了财务公司《2013年度总经理工作报告》《2013年度董事会工作报告》《2013年度监事会工作报告》《关于2013年度财务决算的议案》等议案。
会议认为，2013年度，财务公司全面落实董事会各项决议，严格控制和防范经营风险，认真实施合规管理，积极稳健开展业务，圆满完成公司的各项经营指标，监管指标全部优于监管要求，公司运营稳健，资产质量优良，实现了资产保值增值。
会议要求，2014年，财务公司要认真贯彻落实集团公司两会及财务工作会议精神，严格执行监管部门各项管理规定，不断拓宽公司业务范围，保持公司稳健运营和健康发展，全面完成公司确定的各项工作任务和指标。
张文学在讲话中指出，2012年以来煤炭市场急剧变化，特别是2013年以来，集团公司面临的经济形势更为严峻。财务公司按照集团公司党政部署和既定方针目标，攻坚克难，抢抓机遇，很好地完成了股东会和董事会下达的各项任务。2013年，财务公司营业收入、利润、资金集中度等主要经营指标再创新高，服务能力和管理水平进一步提升，经营管理各方面取得了可喜成绩。主要体现在：发展定位和经营思路清晰；注重自身建设，法人治理结构不断完善，制度建设不断加强；团队协作精神突出，各级管理人员尽职尽责，责任感和紧迫感强；经营成效显著，资金集中度处于国内行业领先水平，自身盈利能力连年提升，资金运营风险不断降低。
张文学指出，面对集团公司转型步伐加快、经济运行压力加大的新形势、新挑战，希望财务公司新一届决策层和管理层要统一思想、尽心尽责，进一步创新发展思路和经营理念，进一步提高为集团公司及成员单位服务的能力，进一步拓展业务范围，进一步提高盈利水平，推动财务公司更好更快发展。
张文学强调，财务公司要坚持“依托集团、服务产业、规范管理、稳健经营”的宗旨，凝心聚力，开拓创新，全力打造集团公司融资平台。一是要巩固和提高资金集中度，发挥资金规模优势。二是要提高风险防范意识，切实保证资金安全运营。三是要坚持服务与效益相结合、服务优先的经营原则。四是要不断拓展业务资质，增强服务能力。五是要树立审慎稳健的理念，提升合规管理水平。
张文学强调，财务公司要以助推集团公司转型发展为己任，励志图强、再创佳绩，充分发挥财务公司在金融产业方面领头羊、排头兵作用。一是要落实好集团公司金融产业发展规划，全力打造集团公司金融产业板块。二是要做好金融人才培养储备工作，为集团公司发展金融产业提供强有力的智力支持和人才保障。三是要不断研究企业管理体制和运营机制的创新，进一步调动员工工作的积极性和创造性。
张志芳表示，财务公司新一届董事会将严格遵守《财务公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规定，不辜负股东的期望，勤勉敬业，履职尽责，以财务公司更好更快的发展回报股东。一是要确保资金集中度国内行业领先，力争把集团公司所有成员单位资金纳入财务公司集中管控。二是要积极拓展业务范围，加快已获批业务资质的业务开展，抓紧跑办正在审批的业务资质。三是要发挥金融产业协同效应，为集团公司加快转型发展、提升新兴产业效益作贡献。四是把防范化解财务风险放在首要位置，在此基础上把提高效益、回报股东努力做到最大化。
同日，开滦集团财务有限责任公司还召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议。财务公司第二届董事会成员出席会议、监事会成员、拟聘任的总经理、副总经理参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。集团公司总会计师张志芳主持会议并讲话。
董事会会议逐项审议并通过了财务公司《关于选举开滦集团财务有限责任公司董事长的议案》、《关于聘任开滦集团财务有限责任公司总经理的议案》、《关于聘任开滦集团财务有限责任公司副总经理的议案》，选举张志芳为财务公司第二届董事会董事长，聘任了财务公司总经理、副总经理。监事会会议审议并通过了《关于选举开滦集团财务有限责任公司监事会主席的议案》，选举产生了财务公司第二届监事会主席。
张志芳在讲话中指出，财务公司新一届董事会要坚持“依托集团、服务产业、规范管理、稳健经营“的宗旨，以提升集团公司整体效益为目标，充分发挥金融平台作用，推动集团公司资产、资金的高效使用，提升整体资源配置效率和风险管控能力，逐步将财务公司打造成集团公司结算服务中心、融资服务中心、金融咨询中心、理财服务中心、金融人才培育中心，切实为集团公司转型发展提供金融支持。经理层要正确认识财务公司已步入良性健康发展轨道、职能作用越来越受到重视、煤炭市场形势严峻、集团公司金融产业协同发展加重风险防范任务、队伍建设仍需加强等形势任务，在上一届董事会奠定的良好基础上，全力防范化解风险，全力推进资金集中，全力拓展业务范围，全力推进工作创新，进一步推进财务公司又好又快发展。
（新闻中心 财务公司）
