开滦集团林矿公司召开第十四次股东会、第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议

开滦集团林矿公司召开第十四次股东会、第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议

7月8日,开滦集团林矿公司第十四次股东会、第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议在林矿公司机关北楼二层会议室召开。

开滦集团公司股权代表、工会持股会股权代表、技协持股会股权代表、开滦林西劳服公司股权代表以及公司董事会成员、监事会成员出席了会议。公司经营部、财务部等有关人员列席了会议。

会议以举手表决的方式分别审议通过了公司董事和监事相关人员调整的议案、公司年度董事会工作报告、年度监事会工作报告、2015年度财务决算议案、2016年度财务预算议案、2015年度利润分配议案、2016年度内部投资议案、2016年度安全费用议案等8项议案。

会议认为，2015年公司董事会、经理层以及监事会认真贯彻执行公司股东会的各项决议，在煤炭市场发生较大变化的情况下，以确保企业存续发展为目标，围绕保量、降本、增效等各项工作，不断强化管理、落实责任，积极推进各项任务目标的落实。同时，提出的关于2016年工作意见符合公司实际和发展要求，目标明确、思路清晰、措施得力，对推动公司发展起到了引领和促进作用

会议要求，2016年是公司渡难关、保生存的关键一年。面对生存危机，保证企业不倒、存续发展是今年最紧迫的任务。因此，要求董事会、监事会以及经理层人员要进一步加强学习，全面提高素质，不断适应新形势、新发展的需要；要注重宏观经济形势的分析和研判，加强现代企业管理知识以及相关专业知识的学习，不断丰富知识、丰富阅历，把握大势、拓宽视野，促进自身综合素质和履职能力的提高，为公司生存与发展把关定位、指明方向；要按照公司“3+N”的发展战略，进一步完善公司管理体系，建立健全符合现代企业管理和自身发展实际的各项生产经营机制，切实挖掘自身潜能，提高经营管理水平，促进公司实现长远生存与发展；要严格履行程序、依法办事，特别是在公司推进改革、加快非煤产业发展项目建设投资等方面，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，并主动接受公司监事会和广大职工的监督，确保公司经营管理行为的科学规范；要进一步转变作风，认真履职尽责。当前公司面临着生存的考验，公司董事会、监事会以及经理层成员要本着对企业、对各方股东、对广大职工高度负责的态度，进一步解放思想，认真履职尽责、切实发挥作用，多谋解决问题的对策、多想扭亏脱困的办法，确保公司尽早走出困境，实现长远生存与发展。

（林矿公司）