唐山:路南警方侦破5000余万元特大诈骗案

　　近日，路南区公安分局侦破一起特大诈骗案，涉案金额5000余万元，抓获犯罪嫌疑人7名，追缴、冻结赃款3682万元。

　　经查，10月22日，庄某在北京通过一自称李某的女子认识了马某。马某以“军方代表”身份出现，并称其在山东某港口有工程，可与庄某合作，但需其出资5000万元用于周转。庄某认可此事后，与马某签订投资协议，庄某妻子于10月22日、23日分两笔向马某提供的银行账户转账共计5000万元，并给马某100万元现金。打款后，庄某发现马某等人的身份可疑，怀疑被骗，遂向警方报案。

　　接报警后，路南警方抽调精干警力成立专案组，全力展开工作。经询问，民警得知马某等人与庄某约好，10月25日在北京某地见面，继续洽谈工程事宜。民警立即赶赴北京查证、核实。25日，北京取证组反馈信息，马某的银行账户资金流向异常，在得到庄某5000万元打款后迅速将此资金打散、转移。25日中午，在北京警方的协助下，民警在北京某地将马某等6人抓获，并在该犯罪团伙租用的二层办公楼收缴了伪造合同、印章及工程文件等大量用于诈骗的作案工具。26日凌晨3时，民警将马某等6名犯罪嫌疑人押解回唐。

　　经审讯，犯罪嫌疑人马某、鄂某、路某、郭某、陈某、孔某分别系辽宁、河北、江苏、贵州人。他们交代，今年10月份以来，马某等人租住北京一办公楼，冒充部队高层军官及金融部门领导等身份，通过中间人李某认识受害人庄某，以在山东某海港有工程为名，用伪造的授权书等文件骗取庄某信任，诈骗庄某5100万元的事实，并交代这些假的港口建设文件是由佟某提供，且路某向佟某的账户打款800万元。佟某也被列为该案的犯罪嫌疑人。

　　10月27日，民警赶赴北京将佟某抓获，冻结赃款414.5万元。经审讯，佟某供述山东某港口工程的所有文件及合同均是其在今年3月份伪造，后将伪造的文件及合同交给路某、马某等人实施诈骗。

　　为了尽快查清案情，追缴赃款，案发1个月来，专案组民警细分为取证组、山东组、北京组、追赃组、讯问组，日以继夜地开展调查工作。其间，追赃组行程几千公里，查询涉案银行账户43个，冻结涉案银行账户32个，逐一核查每笔赃款流向。目前，共追缴、冻结赃款3682万元。

　　经过串并案，专案组发现该诈骗团伙在邯郸市涉嫌诈骗5000余万元，此案已经立案侦查；在广东省惠州市涉嫌诈骗人民币500万元，目前惠州市公安局已经立案侦查。

　　目前，此案正在侦办中。