罕见高学历诈骗团伙翻新诈骗手段 日进十余万元

18.08.2015  22:36

警方现场抓获诈骗团伙。 江苏警方供图 摄

警方现场缴获的部分作案工具。 江苏警方供图 摄

警方现场缴获的部分现金。 江苏警方供图 摄

    中新网南京8月18日电 (苏宫新杨颜慈)QQ冒充老板对财务人员实施诈骗已屡见不鲜,然而最近此类案件有了新变化。8月18日,南京雨花台警方通报一起高学历团伙诈骗案件:通过对诈骗手段进行“创新”,让骗局更具迷惑性,团伙日进达到十余万元。

    今年5月28日,南京雨花台公安分局接到辖区一企业会计小芳(化名)报警,称遭遇QQ诈骗,损失18万元。

    据小芳反映,案发当天她突然被人拉进了一个QQ群,里头有“老板”和两位同事。“老板”称自己在外刚谈妥一笔生意,让她将18万元货款汇入一个公司账号。

    小芳看了下账号,是南京一家企业,便按照“老板”指示进行了汇款。事后,小芳向老板汇报汇款一事后,才知被骗。

    接到报案后,警方立即对接收汇款的账户进行调查。通过银行查询发现,18万元进入该企业账户后,短短3分钟内就被人全部转走,进入了广东个人账户。

    之后,这些钱又被人汇入了另外7个银行账户,并于当天晚上在广西桂林被人分批取走。

    警方发现,这家南京公司是一个名副其实的“皮包公司”。警方将目标锁定在办理这一系列业务3名男子:严某、姜某和马某。

    据调查,团伙中严某负责在南京注册公司并开设企业账号,姜某和马某盘踞在苏州,是专门倒卖他人银行卡的“黄牛”。

    摸清三人的底细后,警方很快确认钱款全部流向了广西地区。在当地警方配合下,经过近一个月的摸排,办案民警于7月9日将藏匿在广西省来宾市一住所内的7名诈骗嫌疑人抓获。

    进入屋内民警才发现,诺大的客厅被分成了6个带格挡的工作台,每个工作台前放一台电脑,坐着一名嫌疑人。

    其中一台电脑上,嫌疑人正冒充老板和上海一家企业的会计聊天,指示其汇款。

    在窝点内,警方当场查获电脑、无线网卡、银行卡等大量作案工具,同时还有嫌疑人设计好的诈骗剧本。

    经现场审讯,该团伙共由7人组成,为首者龙某是80后,毕业于广西一所大学。大学毕业后,他并没有找工作,看到同乡在搞网络诈骗,于是也加入其中。

    “以前我们抓获的网络诈骗嫌疑人学历很低,一般都是初中毕业,龙某在他们中间绝对算是高学历了。”李俊杰介绍。

    正是因为有着高学历,龙某也对诈骗手段进行创新,使其更具迷惑性。

    在完成骗术“改良”后,他找到大学时住一个宿舍的好兄弟李某加入他的团队。同时,龙某还拉上了大专毕业的表妹。就这样,一个诈骗团伙成立。“这是一个罕见的高学历诈骗团伙。”办案民警说。

    经警方核实,龙某团伙今年以来作案数十起,涉案金额上百万元。