孟加拉国失窃巨款流入菲律宾赌场

　　孟加拉国中央银行在美国纽约联邦储备银行开设的账户2月初遭黑客攻击，失窃8100万美元。据相关执法部门调查，赃款几经分批中转，最终流入菲律宾两家赌场和一名赌团中介商的账户，随后很可能变成一堆筹码，就此消失无踪。

　　由于赌场是菲反洗钱法律的“盲区”，这起震惊全球银行界的大窃案很可能既无法追回损失，也难以锁定犯罪嫌疑人。

　　巨款转移由她经手

　　菲律宾国会参议院上周就这起失窃案举行听证会，菲律宾黎刹商业银行马尼拉一家分行的经理马娅·桑托斯-德吉托成为焦点。她主管的分行2月4日收到孟加拉国央行失窃资金，随后转账给一家外汇经纪公司，后者再分别转给那名赌团中介商和两家赌场。

　　失窃资金中，大约2900万美元被转入马尼拉菲索莱雷赌场的银行账户，该赌场由布隆贝里集团所有；2100万美元转入菲北部卡加延省一家赌场的运营商账户。

　　其余3000多万美元被分数天转入那名赌团中介商的账户，并以现金形式取出。菲律宾官员说，这些美元如果兑换成菲律宾比索，大概有1500公斤重。

　　那家黎刹商业银行分行的一名员工在听证会上说，桑托斯-德吉托从几个伪造账户中的一个提取了2000万比索(约合43.2万美元)现金后驾车离开，似乎受到了死亡恐吓。桑托斯-德吉托拒绝在媒体在场的情况下接受听证会盘问。

　　新加坡《联合早报》21日报道，案发后，桑托斯-德吉托企图离开菲律宾，在马尼拉国际机场被执法人员拦下。

　　桑托斯-德吉托说，她是在黎刹商业银行董事会主席洛伦佐·陈指示下转移巨款，后者矢口否认。

　　赌场成洗钱“圣地”

　　路透社获得的菲律宾反洗钱委员会文件显示，孟加拉国央行2月8日通过环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)跨行联络系统向黎刹商业银行发去多条消息，要求中止转账并退还失窃资金。

　　然而，第二天一早，相关账户在73分钟内被人5次提取。当黎刹商业银行当天晚些时候回复孟加拉国央行时，8100万美元只剩下6.8万多美元。

　　黎刹商业银行董事会主席洛伦佐·陈在听证会上说，根据菲律宾银行存款保密法规，他不能谈论发生的一切。

　　菲律宾央行行长阿曼多·特唐戈在听证会后告诉路透社记者：“反洗钱的努力受到菲律宾严格的银行存款保密法制约。按照相关法律，一旦那些钱进入某个银行存款账户，那就完了。一点痕迹都没了。”

　　据知情人士介绍，菲律宾洗钱的真正黑洞应该在赌场。按照相关法律，菲律宾参议院可能只能找几家银行“替罪”，指控它们洗钱，却无权查赌场。

　　2013年2月，菲律宾国会打算修改反洗钱法，议员们一直在争论到底要不要强制赌场报告可疑的转账。当时很多人认为，不能因反洗钱破坏赌场生意。最终，赌场被排除在反洗钱监管对象之外。

　　美国国务院本月2日发布的一份报告指出，自2001年菲律宾反洗钱委员会成立以来，仅49起洗钱案进入司法程序。而从历史上看，菲律宾获定罪的洗钱案几乎为零。

　　分析人士说，菲律宾不少议员与赌博业有着千丝万缕的联系，赌博业成为菲律宾反洗钱系统的“薄弱环节”。

　　据新华社