华北制药召开八届第二十四次董事会

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华北制药召开八届第二十四次董事会

3月17日上午，华北制药股份有限公司在三楼会议室召开了第八届第二十四次董事会。公司董事长杨海静召集并主持会议，公司董事（包括独立董事）、监事、部分高管人员以及相关人员出席了会议。

会议逐项审议并以书面表决方式通过了2015年总经理工作报告、2015年度董事会工作报告、2015年年度报告、2015年度财务决算报告、2015年度利润分配的预案、关于2016年公司担保事宜的议案、关于公司日常关联交易的议案、公司董事会审计委员会履职报告及公司2015年内部控制评价报告等共十二项议案。

另外，公司审议通过的2015年度利润分配预案为：以 2015 年末公司总股本1,630,804,729股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币3,261.61万元，即每10股分配现金红利0.20元，剩余未分配利润人民币92,274.51万元，结转以后年度分配。

杨静/文并摄影