开滦股份召开2015年度股东大会

开滦股份召开2015年度股东大会

4月20日，开滦股份召开2015年度股东大会，审议和决策公司若干重大事项，明确新年度各项任务和目标。开滦（集团）有限责任公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、西南交通大学等股东授权代表，在视频会议室出席现场会议。开滦股份第五届董事会董事、监事会监事出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东代表7人，所持有效表决权股份为709166055股，占公司有效表决权股份总数的57.43%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。其中：出席现场会议的股东5人，所持有效表决权的股份总数为709154155股，占公司有效表决权股份总数的57.43%；参加网络投票的股东2人，所持有效表决权的股份总数为11900股，占公司有效表决权股份总数的0.001%。

会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决通过了《公司2015年度董事会工作报告》《公司2015年度监事会工作报告》等9项议案并形成决议。根据证券监管部门的相关规定，公司独立董事向股东作2015年度述职报告。北京国枫律师事务所见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

会议认为，2015年是开滦股份发展历程中极不平凡的一年。面对煤焦市场持续下行、全行业普遍亏损的严峻形势，公司全体股东、董事会和经理层勠力同心、勤勉尽责、攻坚克难，认真履行股东大会和董事会各项决议，规范运作、科学施策，大力推进改革创新、扭亏增盈和转型升级，努力保持了公司经济的基本平稳运行。

会议指出，2016年煤炭和煤化工行业在“三期叠加”和“四期并存”的作用下，下行压力依然很大。开滦股份要认清发展大势，坚定发展信心，抢抓机遇，因势利导，积极争取国家去产能、稳岗援企等配套政策支持，把扭亏脱困作为当前最为紧迫的任务，把煤化工减亏扭亏作为重中之重，深化运营项目挖潜增效，抓好新项目达产达效，加快形成传统产业与新兴产业双轮驱动的发展格局。

会议强调，2016年，开滦股份要认真贯彻落实省委省政府和国资、证券监管部门的工作部署，围绕“扭亏脱困、转型升级、稳定发展”的主基调，更加注重提高发展质量和效益，更加注重发挥资本市场功能，更加注重培育发展新动能，抢抓机遇，精准发力，保持经济稳健运营，实现“十三五”良好开局，确保扭亏脱困取得新突破，转型升级迈出新步伐，公司治理实现新提升。

(新闻中心 股份公司)